江阴警方18个月抓回1800余名诈骗“老千”

打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗取感情费、假借“车贷”合同违约进行敲诈……近年来，新型犯罪手段花样迭出，令人防不胜防，成了困扰社会治安的“顽疾”。江苏省江阴市公安局2017年以来大胆创新“探索式打击”机制，成功地将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”，抓获1800余名诈骗犯罪嫌疑人。

“探索式打击”机制在数据留痕中捕捉蛛丝马迹

连续多年位居中国百强县之首的江阴市，目前拥有各类上市公司47家、新三板挂牌企业53家，一直是中国区域经济发展的标杆。经济发达地，也是新型诈骗犯罪最为集中的侵害地。2017年初，江阴市公安局党委提出，针对犯罪手段的新变化，特别是互联网虚拟空间的犯罪，公安机关必须解放思想、勇于创新，建立“探索式打击”机制，向没有侦办先例的新型犯罪发起侦破攻势。

2017年5月，任某报案称其在互联网上听信“著名金融分析师”冯某的话，在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等，最后亏损了100余万元。

交易所是正规的平台，偌大公司里的分析师个个西装革履，从事的都是互联网大数据的白领工作，他们与当事人又没直接发生金钱交易……如果按初期调查及传统的办案思路，这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。难道这里面也会有猫腻？江阴市公安局刑警大队从互联网犯罪隐蔽性大的特点入手，抓住“数据留痕”不放，采取不同于传统侦查的新手段进行一个多月的侦查。结果发现，这一看似正规合法的交易背后果真有诈骗团伙在运作。他们以网络科技公司为伪装，通过冒充高级金融分析师，诱骗客户在交易平台操作，从中赚取高额手续费。更离奇的是，这些高级分析师甚至故意诱导客户反向操作，造成客户高额亏损，而网络科技公司则可从中获取相应比例的客损费。

狡猾的狐狸露出尾巴，这是一伙隐藏在互联网空间里的新型犯罪团伙。今年7月14日，江阴警方出动数百名警力在南方某市警方的协助下，一举抓获以唐某、余某为首的嫌疑人员480余名。这是他们单起案件抓获嫌疑人数最多的诈骗团伙，截至目前共有280余人被采取刑事强制措施，冻结资金1000余万元。

“探索式打击”在数据串并中屡破大案

时下，利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”的诈骗已不是什么新鲜案件了。然而，一桩看似单一和频频发生过的诈骗小案，其背后可能就是个有组织的网络诈骗团伙。

2017年4月11日，城东派出所接汪某报警，称其通过微信加了一名自称“张某”的女性为好友，二人通过微信“网恋”一段时间后，“张某”以从西北来江阴会面为由，骗取汪某微信转账3000元。

案值3000元的小案，且案发地在千里之外，破案成本显得有点高。但江阴警方对此类小案“不计成本”，工作组当即赶赴当事人微信IP地址所在地西北某市开展侦查工作。

办案民警通过实地排摸，确定冒充女性网恋的犯罪嫌疑人为熊某。按理说，行骗的犯罪嫌疑人确定了，江阴警方可以立即抓捕，将该案成功破获。但侦查员在办案过程中发现，犯罪嫌疑人熊某疑似“非法传销团伙”中一员。难不成他们是专门从事“网恋”诈骗的犯罪团伙？根据“探索式打击”机制的办案要求，工作组延伸办案思维，决定从这起小案入手，继续细心侦查，最终发现这实际上是一个变相传销形式的网络诈骗团伙。2017年6月15日，在当地警方的配合下，江阴警方将该诈骗团伙的279名嫌疑人全部抓获归案，最终熊某等129人被逮捕、判决。

办理此案的江阴市公安局刑侦大队民警徐盟介绍，发生在江阴的这起“网络交友”诈骗案，如果按原来的办案思维，最多抓几个人就可以结案，但办案组从小案入手，突破自我，几次出动上百警力对小案、串案“刨根问底”，终将这2个盘踞多年的特大网络诈骗团伙彻底摧毁。

“探索式打击”在数据甄别中扫黑除恶

在新型诈骗案中，各地关于汽车抵押贷款纠纷的警情大都呈上涨趋势。创新建立“探索式打击”机制后，江阴市公安局针对此类警情，要求接处警民警仔细甄别，防止以“假合同”“假平台”蒙混过关而定性为“民事纠纷”类警情，并在无锡地区率先开启打击套路贷黑恶势力犯罪团伙先河。2017年一年，该局就先后打掉车贷团伙7个，破获“车贷”违约敲诈案56起，涉案总价值130余万元。而“探索式打击”的效果就是全市涉车贷类警情直线下降，降幅达96.8%。

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